近日，镇远农商银行营业部收到来自镇远县公安局的一封“反洗钱工作表扬信”，信中对该行认真履行反洗钱工作职责、积极协助配合警方开展反诈工作表示高度认可和衷心感谢。

 一年来，镇远农商银行营业部积极履行反洗钱工作职责，通过信息共享、风险排查、配合调查等各项措施，保持了高效专业的工作作风和认真负责的工作态度，积极配合县公安局反洗钱工作，有效遏制多起涉嫌洗钱案件的发生，镇远县公安局对该行的充分肯定为“警银合作”提供了有力的支撑和保障。

（图为：协助公安机关劝说客户警惕诈骗）

 设定专人，实时监控。营业部网点反洗钱监测分析系统每日多时需处理上千条风险评级信息，特设立专人岗，通过询问、调查等方式详细了解客户的资金来源、用途，加强对不同风险等级客户信息完善、风险评级等。按期排班，每天回访。对睡眠户激活、修改非柜限额、新开户等建立工作清单，畅通“特殊业务回访”核实通道，通过电话访问、实地调查、咨询警方等方式，扎实推进监测“回头看”工作，日均调查能达到30户以上。集中会议，每周总结。利用每周集中会议，网点运营主管组织柜面人员集中交流反洗钱监测心得，让全员掌握最新知识，不断探索反洗钱工作的新思路、新方法。发现可疑，及时汇报。加强工作专业性和对反洗钱工作敏锐性，及时发现、上报、处理可疑交易，筑牢反洗钱风险防范。

       镇远县公安局此次送来的表扬信，是对镇远农商银行反洗钱工作的高度肯定。下一步，镇远农商银行将以此次表扬为契机，继续严格落实反洗钱工作要求，配合相关职能部门，筑牢反诈防线，守护好群众的“钱袋子”，为营造良好金融环境贡献农商力量。