农发行天柱县支行始终秉承“合规为先，风控为要，全面主动，审慎稳健”的管理理念，积极响应国家关于反洗钱法律法规要求，贯彻落实上级行关于反洗钱各项工作部署，不断加强内部管理，提升金融服务质量。近日，该行负责人组织全行员工开展2024年反洗钱专题授课，进一步提升全行员工反洗钱意识。

（图为：该行反洗钱工作培训现场）

课上采取“文件解读+案例分析”的形式为全行员工进行反洗钱培训，主要对上级行下发的系列反洗钱文件、以往年度反洗钱履职非现场监测情况的通报案例进行了阐释分析，深入解读人民银行以及农发行当前反洗钱工作要求、重点方向，并且结合近期反洗钱自查自纠问题，立足实际，就下阶段反洗钱工作重点进行了部署，一是强调全行员工要紧密围绕反洗钱协作沟通，自觉增强反洗钱工作的责任感和紧迫感；二是严格遵守反洗钱日常工作的时间要求，及时准确完成补录、可疑、评级等工作；三是逐户对照做好反洗钱自查自纠整改工作，定期上门或通过“企查查”软件对客户信息进行核查，客户出现受益人、营业范围、营业场所等信息变动的，及时通知客户到银行做好变更登记；四是对客户资金交易的合规性要进行密切监控，统筹风险管理与工作效率，以实质有效为目标，开展差异化的客户尽职调查，全行员工要完成从“客户身份识别”到“客户尽职调查”的思想转变。

       通过此次授课，该行全体员工对当前金融机构反洗钱工作面临的严峻环境有了更深刻的认识，对金融机构反洗钱工作的必要性以及工作要点也有了更多的了解和掌握，为员工厘清了反洗钱工作误区，使员工充分认识反洗钱工作面临的新形势、新任务、新要求，为提升支行反洗钱工作质效、营造良好的金融生态环境奠定了坚实基础。